الحوكمه

حوكمة الشركات

الإطار العام للحوكمة

تؤمن شركة مراكز التجارة العقارية بأهمية الحوكمة وأهدافها ولذلك فقد قامت الشركة بإعداد إطار عام يهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية في إتخاذ القرارات والتحقق من فاعلية الضوابط الرقابية والنزاهة والمسئولية عند إتخاذ هذه القرارات مما يؤدي الى تعزيز وتحسين انطباعات الأطراف ذات العلاقة بشأن هيكل الحوكمة مما يعزز الشعور بالثقة لدى المساهمين وأصحاب المصالح.

وانطلاقا من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشان إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وما تضمنته من أهداف لهيئة اسواق المال ، تلتزم شركة مراكز التجارة العقارية بتطبيق قواعد القانون المنصوص عليها والخاصة بحوكمة الشركات

القواعد التي تقوم عليها الشركة وتلتزم بها:

1- بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

2- التحديد السليم للمهام والمسئوليات

3- اختيار اشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

4- ضمان نزاهة التقارير المالية

5- وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

6- تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

7- الإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب

8- احترام حقوق المساهمين

9- إدراك دور أصحاب المصالح

10- تعزيز وتحسين الأداء

11- التركيز على اهمية المسئولية الاجتماعية

تهدف شركة مراكز التجارة العقارية من خلال الإطار العام للحوكمة إلى تحقيق الشفافية والمصداقية ومنع تعارض المصالح لتنظيم العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. مجلس الإدارة:

لدى شركة مراكز العقارية مجلس إدارة حريص على تسيير أمور الشركة بأسلوب مبني على العلم و القيم والأخلاقيات السامية ليساهم في الوصول إلى قرارات سليمة والتأكد من وجود إطار فعال للحوكمة وذلك لحماية حقوق المساهمين و تحقيق التوازن بين مصالح العملاء وأصحاب المصالح.

يتكون مجلس إدارة الشركة من 5 أعضاء منتخبين من ضمنهم عضو مستقل طبقا لمتطلبات القانون رقم 7 لهيئة اسواق المال كما أن مجلس الإدارة لديهم الخبرات العلمية والمهنية والمهارات المتخصصة والقدرة على إتخاذ القرارت السليمة التي تساهم في تحقيق مصالح الشركة ومن مهامهم وضع أهداف الشركة الإستراتجية وعمل نظام حوكمة فعال خاص بالشركة لضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها.

الإدارة التنفيذية :

إن المهام الرئيسية للإدارة التنفيذية للشركة هي تنفيذ الخطط الإستراتجية للشركة وما يرتبط بها من سياسات ولوائح داخلية وإنشاء هيكل اداري لتنظيم الأداء العام للشركة وإعداد نتائج اعمالها بشكل دقيق ومفصل وإدارة موارد الشركة بالشكل الأمثل وذلك بما يتفق مع أهداف و إستراتجية الشركة وبما يتواكب بالإلتزام بقواعد الحوكمة ومتطلبات هيئة اسواق المال إنطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة إعلاء مبدأ الشفافية ضمانا لحقوق السادة المساهمين .

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:

قامت شركة مراكز التجارة العقارية بتشكيل اللجان التالية وذلك لمساعدة مجلس الإدارة على تولي المهام المسندة إليه بكفاءة وفعالية:

1- لجنة التدقيق:

تعمل لجنة التدقيق على ترسيخ ثقافة الإلتزام داخل الشركة وذلك من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء لديهم الخبرات المتخصصة لمساعدة مجلس الإدارة في أداء مسئولياته الإشرافية الخاصة بعملية إعداد التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية وعملية التدقيق وإجراءات الشركة الخاصة بمراقبة الالتزام بالقوانين والأنظمة وقواعد السلوك المهني.

2- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافأت بوضع سياسة واضحة لمكافأت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يتناسب مع أهداف الشركة. كما تقوم بإعداد التقرير السنوي عن تلك المكافأت للعرض على الجمعية العامة للشركة. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء تعمل على التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

3- لجنة إدارة المخاطر:

تتكون لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء تقوم بوضع استراتجيات وسياسات إدارة المخاطر والتأكد من تنفيذها. كما تتابع أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة لتساعد مجلس الإدارة على فهم وتحليل طبيعة وحجم هذه المخاطر لتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى.

*تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018

*تقرير لجنة التدقيق الداخلي عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018

التشريعات القانونية:

تبدي شركة مراكز التجارة العقارية حرصا كبيرا في الالتزام وتطبيق المباديء التوجيهية لمختلف الجهات الحكومية والهيئات الرسمية بما فيها (وزارة التجارة والصناعة في الكويت- هيئة اسواق المال الكويتية – بورصة الكويت) .